جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (2)
بناءً على النظام الأساسي للشركة يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اندروميدا لتقنية المعلومات، المنوي عقده في تمام الساعة 1:00 مساء يوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023م عبر وسائل الاتصال عن بعد لمن يرغب من المساهمين بالمشاركة.
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
- عرض ومناقشة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها.
- عرض ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.
- التصويت على اختيار مراجع الحسابات للشركة لعام 2023م.
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه.
- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- الموافقة على تعين الاستاذ/ احمد بن سليمان الجاسر عضو بديل لمجلس الإدارة عن الدورة الحالية.
- عرض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة لتحويل فروع الشركة الى شركات مستقلة.
يشرفنا حضوركم الاجتماع وللراغبين بالحضور الرجاء ارسال تأكيد حضورهم على البريد الالكتروني الخاص بعلاقات المساهمين IR@androomeda.com قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتم الرد عليكم برابط الاجتماع.
ملاحظات:
- لمن يرغب بالاطلاع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والملفات ذات العلاقة يمكنه التواصل على الايميل الخاص بقسم علاقات المستثمرين.
- يحق للمساهمين الذين يملكون 10% او أكثر من أسهم الشركة إضافة بنود جديدة على جدول الاعمال.
- يرجى من المساهمين الاعتباريين تزويد من يمثلهم لحضور الاجتماع بكتاب تمثيل خطي (أصل) معتمد من مجلس إدارة الشركة باسم المفوض بالحضور نيابة عنهم.
- إذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع فانه طبقا للنظام الأساسي للشركة يعقد خلال عشرة أيام من موعد الاجتماع الأول.
- نرجو من حضرتكم الدخول الى رابط الاجتماع الذي سيتم تزويدكم به قبل موعد الاجتماع بوقت كافي.
شاكرين لكم ثقتكم الغالية وحسن تعاونكم،
محمد بن صالح السحيباني
رئيس مجلس الإدارة
